7月13日，海螺水泥發(fā)布公告，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆第二次董事會會議于2022年7月13日在本公司會議室召開，本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定，會議程序及所作決議合法有效。會議通過如下決議：
一、一致推選楊軍先生擔(dān)任本公司第九屆董事會之董事長。
二、一致推選王建超先生擔(dān)任本公司第九屆董事會之副董事長。

楊軍先生，一九六九年十二月出生，正高級經(jīng)濟(jì)師，獲中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)擔(dān)任本公司第九屆董事會執(zhí)行董事。楊先生于二零二二年五月加入安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（「海螺集團(tuán)」），現(xiàn)擔(dān)任海螺集團(tuán)黨委書記、董事長。于加入海螺集團(tuán)前，楊先生自一九九二年起加入銅陵有色金屬公司工作，歷任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（「銅陵有色」，一家于深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000630）總經(jīng)理、黨委書記、董事長，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（銅陵有色之控股股東）黨委副書記、黨委書記、總經(jīng)理、董事、董事長等職。楊先生在企業(yè)管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
楊先生曾擔(dān)任銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠水運(yùn)有限公司的監(jiān)事，該公司于中國成立，并于二零一零年一月注銷，該公司注銷前主要從事水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。楊先生確認(rèn)，上述公司于注銷時(shí)具有償付能力，而其注銷與楊先生無關(guān)，且并非因其行事不當(dāng)而導(dǎo)致注銷。楊先生亦未曾或不預(yù)期因該公司的注銷而遭到任何實(shí)際或潛在的索償。
截至本公告日期，除上文所披露者外，楊先生：
1. 并無擔(dān)任本集團(tuán)任何其他職務(wù)，亦無其他主要任命及專業(yè)資格；
2. 緊接本公告日期前三年，并無擔(dān)任任何其他公眾公司（其證券于香港或海外任何證券市場上市）之董事職務(wù)；
3. 除于上文披露作為海螺集團(tuán)之董事或高管外，并無與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關(guān)系；及
4. 并無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何本公司股份或相關(guān)股份權(quán)益。
本公司已經(jīng)與楊先生簽署書面委任函，確認(rèn)其獲委任為執(zhí)行董事。楊先生將不會于任期內(nèi)從本公司獲發(fā)任何薪酬，亦不會要求本公司支付其薪酬。

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